Согласно сообщению агентства Reuters, в отношении Raiffeisen Bank International, одного из крупнейших финансовых холдингов Австрии, проводится расследование Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в связи с его коммерческой деятельностью, связанной с Россией.
Raiffeisen, итальянский UniCredit и американский Citibank входят в число нескольких десятков банков из так называемых «недружественных стран», которые все еще не могут покинуть российский рынок из-за специального указа президента Путина, запрещающего подобные сделки без специального одобрения властей.
Единственным банком, которому удалось быстро покинуть российский рынок после вторжения на Украину год назад, был французский Societe Generale, который продал принадлежащий ему «Росбанк» олигарху Владимиру Потанину.
Citibank сворачивает свой бизнес в России, и, по сообщениям СМИ, изучает варианты ухода, но не хочет «просто отдавать свой актив». UniCredit bank пока что удалось лишь перевести свой кредитный портфель в российский банк «УралСиб».
Планы руководства Raiffeisen пока неизвестны. По мнению некоторых экспертов, участие банка в сделках, так или иначе связанных с Россией, возможно, выходят далеко за рамки того, что он просто «застрял» в стране из-за бюрократической волокиты, созданной Кремлем. Как сообщается, в январе 2023 года OFAC потребовало у Raiffeisen разъяснений по поводу деятельности в России, частично оккупированном Донбассе и даже в Сирии, включая подробности всех транзакций и деятельности некоторых клиентов.
Raiffeisen является десятым по размеру активов банком в России, и в настоящее время он не может вывести из своего российского бизнеса стремительно растущие доходы.
Аналитики и эксперты-юристы, опрошенные агентством Reuters, отмечают, что запрос OFAC, возможно, является стандартной практикой и не обязательно должен привести к штрафам или карательным санкциям. Однако, в связи с недавними сообщениями СМИ о том, что официальные органы США удвоили усилия по предотвращению «обхода санкций» по всему миру, можно предположить, что это было первым предупреждением австрийскому банку, что бы он ускорил вывод средство из России.
Агентство Reuters напоминает, что о стратегической важности банка Raiffeisen для российской экономики свидетельствует тот факт, что он является одним из двух иностранных банков, входящих в список 13 «системно значимых кредитных организаций» ЦБ России.
Raiffeisen Bank International, второй по величине транснациональный банк в Центральной и Восточной Европе, в 2022 году получил чистую прибыль в размере 3,6 миллиарда евро, что на 164 процента больше, чем ожидалось. При этом более половины прибыли (около 2 млрд) приходилось на российские операции банка.
